Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Специализированный трест "Цветметгазоочистка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 142116, Московская область, Подольский район, поселок Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035011451023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5074003076
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01751-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5074003076
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01751-A.
2.3.Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.05.2001 г.
2.4.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
2.5. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Специализированный трест «Цветметгазоочистка» (ОАО «Цветметгазоочистка»),
ОГРН 1035011451023 (далее – «Общество») о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Место заседания: Московская область, г. Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
Дата заседания 04.08.2023г.
Начало заседания: 15 часов 00 минут
Окончание заседания: 15 часов 30 минут
Форма проведения заседания: Совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование
Присутствовали: Пять членов Совета директоров из пяти: Лукьяненко Олег Витальевич, Нежданова Татьяна Викторовна, Никифорук Александр Зиновьевич, Хоренкова Ольга Юрьевна, Щербаков Вячеслав Иванович
Кворум 100% голосов Совета директоров. Кворум имеется.
Председательствует на заседании Совета директоров Лукьяненко О.В.
Никаких протестов, заявлений, жалоб, ходатайств, замечаний от членов Совета директоров не поступило.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение даты, формы и места проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и текста сообщения.
7. Определение перечня и состава информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Никифорука А.З., который сообщил, что на основании пункта 18.3.1 устава ОАО «Цветметгазоочистка» в связи с избранием состава членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 08.06.2023г. необходимо избрать председателя Совета директоров.
Предложил избрать председателем Совета директоров Лукьяненко О.В.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Совета директоров Лукьяненко О.В.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Лукьяненко О.В., который выступил с предложением о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с необходимостью избрать новый состав членов Совета директоров Общества.
В соответствии с абз.3 п.1 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» в любое время по решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.
Лукьяненко О.В. предложил провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 октября 2023г. Не позднее 08 октября 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142116, Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 октября 2023г. Не позднее 08 октября 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142116, Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Лукьяненко О.В. предложил следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий всех действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий всех действующих членов Совета директоров Общества.
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Лукьяненко О.В. сообщил присутствующим, что согласно п.1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, не может быть установлена ранее чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. и предложил составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 15.08.2023г.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 15.08.2023г.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Лукьяненко О.В. сообщил присутствующим, что согласно п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах», необходимо определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. В соответствии с п.2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложения должны поступить в Общество не позднее 09.09.2023г.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – не позднее 09.09.2023г.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Лукьяненко О.В. предложил сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, а именно до 18.08.2023г.
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с п.17.3.2. устава общества путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением. Срок сообщения информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров установить согласно п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, а именно до 18.08.2023г.
В сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Лукьяненко О.В. предложил определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Информация о кандидатах в Совет директоров и о наличии или об отсутствии согласия кандидатов на выдвижение.
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» по адресу: Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А в рабочие дни с 18.09.2023г. по 08.10.2023г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:
Определить следующий состав информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Информация о кандидатах в Совет директоров и о наличии или об отсутствии согласия кандидатов на выдвижение.
Указанная информация предоставляется по требованию акционеров для ознакомления в приемной ОАО «Цветметгазоочистка» по адресу: Московская область, г.Подольск, п.Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д.45А в рабочие дни с 18.09.2023г. по 08.10.2023г. с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Протокол б/н составлен 04.08.2023г.
Председательствующий: ______________ Лукьяненко О.В. (на основании п.4 ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Филиппова Ольга Дмитриевна
3.2. Дата подписи: 07.09.2023 г. М.П.